人类的“贪婪”来源于不劳而获，然而世上没有免费的午餐。近几年，资金盘大肆横行，国家监管执法部门多次重大打击，资金盘依然肆无忌惮，不少人掉下了旋涡的中心还幻想着自己站在金字塔的顶端，等到一切都云开见日的时候，“一币一房”的誓言也就化为乌有。“资金盘”一词，谗害了众多“贪婪”之人，也让许多家庭分崩离析。
1.比特币开启崩盘序幕跌幅超过32％
比特币最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。
2018年11月14日，比特币拉开闪崩序幕，次日触及5400美元的一年来最低点。十天过后的24日，比特币价格剩下4300美元，跌幅超过32％。25日，比特币跌破近期最重要的心理关口4000美元，所谓的支撑位变得越来越模糊。
2.维卡币案情牵涉全国涉案金额高达150亿
维卡币英文名为Onecoin，一种创造出来的网络虚拟货币名词，以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线。株洲公安历经两年时间,最终抓获犯罪嫌疑人119名,冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。5月15日,湖南省株洲市公安局对外发布消息,披露了公安部督办的“3·15”“维卡币”特大网络传销案侦破详情。
据悉,该案是株洲市公安机关建市以来侦办的涉案金额最大的传销案件,涉及全国20多个省(市区)、香港特别行政区及境外国家,国内参与“维卡币”传销账户超过200万个,涉案金额近150亿元。
3.以太币刷新纪录高位至1045.08美元
以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币，被视为"比特币2.0版"，采用与比特币不同的区块链技术"以太坊"(Ethereum)，开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。和其他数字货币一样，可以在交易平台上进行买卖。
2018年1月4日，据交易平台CoinDesk数据，以太币刷新纪录高位至1045.08美元。
4亚欧币涉案人员约8万人，金额达38亿
虚拟货币“亚欧币”实为特大网络传销案。海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名，吹嘘打造中国虚拟数字货币第一
品牌。通过“拉人头”的方式发展会员，收缴入门会员费，并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据。
2018年7月，海口市中级人民法院开庭审理了该起案件，25名被告人集体受审。该组织以层级代理和高额返利的方式吸引会员、推销“虚拟货币”亚欧币，发展内盘会员31419人，下线层级共177层，外盘共有会员47250人，内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。
5."五行币"头目宋密秋被公诉涉案金额过百亿
“五行币”是一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的硬币，价格为5000元一个，号称纯金打造，一面印着“金”“木”“水”“火”“土”等字样，另一面则印着个人头像，并写有“张健五行币”字样。
2016年底，宋密秋提出在"云数贸"及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销盘口，通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月，宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国，参与人数众多，涉案资金庞大。经审计，该传销涉案资金达人民币17亿多元。
2018年9月，“五行币”头目宋密秋（曾用名"张健"）由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。
6.U宝平台形成十二体系吸金十亿
北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物。为大量吸收会员加入，获取巨额利润，“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，注册会员达12万多人，注册账号46万多个，会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”，吸收会员投资资金总量达9亿多元。
7.瑞波币价格暴涨近56%创历史新高
瑞波币是Ripple网络的基础货币，它可以在整个ripple网络中流通，总数量为1000亿，并且随着交易的增多而逐渐减少，瑞波币的运营公司为Ripple Labs。
2018年1月1日，瑞波币（ripple）交易价格在上周五暴涨近56%，创历史新高，市值一举超越以太币，成为第二大加密货币。截至目前，警方刑事拘留12人，冻结涉案资金2400多万元，涉案金额5亿多元。
8.警方尼泊尔抓获邮币卡3名嫌疑人并劝返回国
邮币卡现货电子化交易（简称“电子盘”）由南京文交所于2013年10月率先推出，即：邮币卡电子盘将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品，采取股票一样的发行方式和交易方式，在网上进行交易，其实质是实物在线上的交易平台，是现货交易方式的补充。
2018年10月，随着最后3名潜逃尼泊尔的嫌疑人被劝返回国，这起涉案金额7000余万元的诈骗案业已告破。警方共冻结涉案资金1200余万元，查封房产4处、高档轿车3辆；制作的案卷材料堆起来高达1.5米。
9.警方追缴“EATK”虚拟币账款30余万
杭州翼特电子商务有限公司利用平台制作电子虚拟货币“EATK”共计7亿枚，架设电子网络商城，采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式，利用网络社区及社交软件大肆进行宣传，欺骗了大量受害群众，受害人遍及浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等多省市地区。
2018年9月，绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到杜某的报案，称被杭州翼特电子商务有限公司骗了。随后，警方对此公司调查发现，该公司经营及财务情况不佳，流动资金匮乏，实际控制人、管理人员均无经商背景，也无其他资产。警方判断此公司很有可能存在“空手套白狼”的欺诈行为。
目前，柯桥警方已对翼特公司负责人尤某等4人采取刑事强制措施，追缴赃款30余万元。
10.ACN外汇最新案情：法院开庭公审18位涉案人员
ACN平台是一个以炒外汇为名的诈骗平台，使用假QQ资料，骗取客户在ACN平台上投资炒外汇，并设法让客户亏损，从中提取每笔30美金交易手续费。
2016年，王某收购新西兰某金融公司并将其改名为ACN，招募张某等人担任ACN平台各部门负责人，未经国家相关机构批准在我国境内开展外汇按金交易，并对外宣称ACN受FSP监管，是一个国外平台。
2018年11月，湖北省黄冈市中级人民法院公开开庭审理了王某等18人网络投资诈骗案，该案被害人遍布全国各地，涉案金额高达3.2亿元。
夸大的利益诱惑总是让人深信不疑，贪图小便宜的心理总是在作祟。在投资前，请一定擦亮眼睛，不要盲目相信高收益的承诺，给了犯罪分子“行恶”的机会。
